咨询热线：400-123-4567
半岛体育新闻
半岛电竞半岛电竞本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）已于2023年3月31日在巨潮资讯网（）上披露了《2022年年度报告》。
为使投资者更全面地了解公司2022年度报告的内容，公司定于2023年4月12日（星期三）15:00-17:00举行2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会出席人员有：公司总经理张国华先生、独立董事陈俊先生、财务总监徐波先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月11日17:00前访问，进入公司问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年末公司总股本808,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,537,569股后的805,116,907股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利30.30元（含税），合计派发现金股利2,439,504,228.21元。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
浙江苏泊尔股份有限公司是国内著名的炊具研发制造商，中国厨房小家电的领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年，总部设在中国杭州，共拥有六大研发制造基地，分布在浙江玉环、杭州、绍兴（越城区和柯桥区）、湖北武汉和越南胡志明市。
苏泊尔的主要业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域：
(1)明火炊具及厨房用具品类主要产品：炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等；
(2)厨房小家电品类主要产品：电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、空气炸锅等；
(3)厨卫电器品类主要产品：油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱、热水器、集成灶等；
(4)生活家居电器类主要产品：空气净化器、挂烫机、吸尘器、洗地机、电熨斗等。
公司生产的炊具及电器产品，主要通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
报告期内，苏泊尔持续推进“以消费者为中心”的创新战略和新品发展战略，借助互联网大数据，深度挖掘细分人群和不同场景下的用户需求，持续为用户提供智巧的产品解决方案，满足多元化的消费者需求，提供贴心、全方位的消费者体验。
在明火炊具业务上，苏泊尔不断深入挖掘消费者在使用烹饪用具的需求，持续加快具有市场核心竞争力产品的拓展：2022年创新推出了“一锅两用，能文能武”有钛无涂层不粘炒锅，通过专业技术，在锅体表面没有任何不粘涂层的前提下，实现良好的不粘性能，打造无涂层不粘的健康烹饪新体验，深受消费者喜爱。在煎锅品类方面，进一步优化苏泊尔专利的聚油防凸技术，2022年聚油煎锅单品销售额超1亿元。根据GFK监控的中国30个重点城市数据显示，2022年苏泊尔明火炊具八大品类（炒锅、高压锅、煎锅、汤锅、奶锅、蒸锅、套装锅、陶瓷煲）线%，持续巩固行业第一的领先优势。根据奥维云网监测的全网数据显示，2022年苏泊尔明火炊具十一大品类（炒锅、高压锅、煎锅、奶锅、汤锅、水壶、砂锅、火锅、蒸锅、套装锅、珐琅锅）在主要电商平台总体市场份额累计23.1%，领先第二品牌四倍以上。
在餐饮具方面，苏泊尔通过对杯壶市场需求趋势洞察，以年轻消费者偏好为本源，重点布局咖啡杯系列产品。2022年公司推出的保温咖啡杯，集高颜值外观、差异化健康材质、优秀杯身设计为一体，产品一经推出，销售火爆，连续数月蝉联保温杯品类销售排名第一。
在厨房用具品类，通过持续挖掘消费者使用痛点及使用场景来研发产品。2022年，公司推出了一系列创新产品，如抗菌套刀、抗菌双面砧板等，满足消费者在日常生活中对于消毒、杀菌等功能需求。
在厨房小家电业务上，苏泊尔始终坚持差异化的产品创新战略，不断推出创新智巧、健康营养烹饪功能的创意产品。在电饭煲品类，苏泊尔针对小家庭推出小容量远红外IH本釜电饭煲，进一步夯实远红外系列优势；升级空气炸锅可拆洗技术，差异化的可拆洗玻璃盖设计，实现轻松清洗，不藏油污；推出行业内首款可搅拌养生壶，通过搅拌可使食材通透熬煮，更好满足健康需求。此外，苏泊尔紧跟科技发展，推出全新形态“AIoT料理快锅”，将科技和烹饪相结合，“NFC碰一碰”，快速实现人机交互。小C主厨多功能料理机持续热卖，荣获“双十一京东POP炒菜机器人”类目销售额第一。根据奥维云网传统渠道监测数据显示，2022年苏泊尔厨房小家电十三大品类（电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、养生壶、电蒸炖锅、台式单功能烤箱、空气炸锅）线上合计市场份额累计达到21.6%，同比提升1.1个百分点，居行业第一；同时苏泊尔在上述品类合计的线下合计市场份额累计达到33.0%，同比提升3.9个百分点，居行业第二。
同时，苏泊尔坚持不懈推动生活家居电器品类发展，推出新款洗地机M1，强“贴边”清洁技术，电解水干净除菌，轻松消灭隐藏细菌，守护家庭环境健康。另外，在挂烫机品类，苏泊尔持续保持行业领先地位；根据奥维云网监测数据显示，苏泊尔挂烫机品类线%，位居行业第二。
在厨卫电器业务上，苏泊尔持续加大品牌力建设，并推出一系列高性价比、差异化产品，如“7”型吸油烟机、三眼燃气灶、远红外蒸烤款集成灶、独立蒸烤款集成灶等。2022年苏泊尔全年灶具线上市占保持行业第一，整体品牌线、渠道战略
随着线上、线下市场的加速融合，苏泊尔持续围绕“以消费者为中心”，根据消费者购买路径的衍变，持续优化渠道布局，以多渠道、多模式，满足不同消费者的购买需求。苏泊尔始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖，以优秀的服务获得经销商与零售商的支持。
2022年苏泊尔加速推动渠道变革，营销效率进一步提升。在报告期内，公司持续加大线上渠道建设，电商业务保持快速增长，在内销业务中的占比持续提升。公司加大电商“一盘货”模式建设，实现自营和经销商货品统仓分配，提升渠道效率，有效缓解经销商资金压力。
报告期内，公司持续推行电商推新卖贵战略，以创新差异化产品和创新营销方式提升高附加值、高毛利产品销售占比，提升产品客单价，持续提升线”和“双十一”大促活动中，多个品类单品获得所属类目销售排名第一，各品类盈利明显提升。
在新兴社交电商，如抖音、快手等平台，苏泊尔积极开拓新的渠道增长点，拥抱平台流量分发规则变化，与平台和头部主播建立良好战略合作关系。2022年苏泊尔在抖音、快手等主要社交平台已经占据先发优势，各主要品类市场份额占据第一。
受行业下滑影响，线下渠道一、二级市场中，传统现代渠道经营环境面临挑战，苏泊尔和经销商伙伴共同积极主动应对，做强终端精细化运营，推动门店坪效提升，整体市场地位依然稳固。同时，苏泊尔持续推动三、四级市场发展战略，加快与京东、天猫、苏宁等在下沉市场O2O渠道的全面合作，发挥公司中高端产品差异化与代理商稳定优势，发展三、四级市场新的增长点。
2022年，公司进行品牌升级，更新品牌核心价值。在坚持产品品质和技术创新的基础上，首次将工业设计作为品牌的核心价值之一，以更好地适应消费趋势的变化。逐步健全工业设计团队，并围绕各品类建立苏泊尔的工业设计语言，旨在全面提升产品“颜值”的竞争力。在营销方面，公司加速数字化营销转型进程。通过明星合作+平台营销IP的模式，携手苏炳添、张继科等明星，参与天猫欢聚日、京东618等活动，持续强化品牌在年轻人群中的认知。加强对抖音渠道的投入，直播GMV高速增长，多品类销售额处于行业领先地位，同时品牌在抖音平台的认知度持续提升，实现了营销的“品效合一”。探索“内容营销+投流”的新品上市新模式并取得初步成效，成功推出有钛无涂层不粘炒锅、多功能料理快锅、一盖双饮保温杯等新品，更高效地实现了新品打爆和营销闭环。
2022年外贸业务整体在经历2021年高峰期后出现回落。一方面，公司主要客户SEB集团为积极管理控制当地渠道存货水平，本年度订单数量有一定下滑。另一方面，铝、不锈钢、铜等大宗材料价格仍处高位、人民币兑美元汇率持续升值等原因，国外消费需求进一步受挫。2022年，公司整体外贸业务收入同比下滑29.09%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十九次会议通知已于2023年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”，公司《2022年年度报告》全文详见2023年3月31日巨潮资讯网。
公司独立董事HervéMACHENAUD先生、Jean-MichelPIVETEAU先生及陈俊先生向公司董事会分别提交了《独立董事2022年度述职报告》并将在公司2022年年度股东大会上述职。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2022年年度报告》全文详见2023年3月31日巨潮资讯网；公司《2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见2023年3月31日巨潮资讯网。
本期公司实现营业收入20,170.53百万元，较上年同期下降6.55%；利润总额2,545.21百万元，较上年同期增长6.68%；归属于母公司净利润2,067.66百万元，较上年同期增长6.36%。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
以2022年末公司总股本808,654,476股扣除公司回购专用证券账户持有的3,537,569股后的805,116,907股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利30.30元（含税），合计派发现金股利2,439,504,228.21元半岛电竞。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于2022年度利润分配的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年3月31日巨潮资讯网。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《内部控制审计报告》，内容详见2023年3月31日巨潮资讯网。
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责且其具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司2023年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度》详见2023年3月31日巨潮资讯网。
十一、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
公司及全资子公司拟在2023年度为全资子公司提供总额不超过人民币四十亿元的担保。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司拟开展业务授信总额度不超过70,000万元的预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司拟使用总额度不超过10,000万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2021年与2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股回购并注销限制性股票22,750股。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司近期股票价格持续超出回购股份方案中披露的回购价格上限且回购股份有效期即将于2023年4月24日届满，综合考虑市场及自身实际情况，公司拟终止实施于2022年4月26日披露的回购部分社会公众股份方案并推出新的回购部分社会公众股份方案。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于终止回购部分社会公众股份方案的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
回购股份的数量及占总股本的比例：本次预计回购股份不低于公司股本总额的1%（含）且不超过公司股本总额的2%（含）。根据公司第七届董事会第十九次会议的安排，公司将回购注销限制性股票和公司回购专用证券账户中待注销部分的股份合计1,945,819股。上述股份注销完成后，公司总股本将由808,654,476股减至806,708,657股。按注销完成后公司总股本计算，回购股份数量不低于8,067,087股（含）且不超过16,134,174股（含），其中3,000,000股拟用于未来实施股权激励。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
按回购股份数量上下限且回购股份最高价不超过人民币63.95元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币103,178.04万元（含）且不低于51,589.02万元（含），资金来源为自有资金。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
（1）根据公司董事会根据实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案；
（2）授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；
（3）授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）授权公司董事会及其授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（5）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记；
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司拟提名ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生、StanislasdeGRAMONT先生、NathalieLOMON女士、DelphineSEGURAVAYLET女士、戴怀宗先生及苏显泽先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，HervéMACHENAUD先生、Jean-MichelPIVETEAU先生及陈俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行），其中独立董事候选人在提交股东大会审议前尚需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。
鉴于公司第七届第十四次董事会于2022年8月30日审议通过了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计53,000股。公司本次董事会审议了《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计22,750股。同时，公司本次董事会还审议了《关于终止回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟根据2021年年度股东大会的授权对公司回购专用证券账户持有的1,870,069股进行注销减少注册资本。因此，公司将回购注销公司股份合计1,945,819股。在上述回购注销完成后，公司总股本将从808,654,476股减至806,708,657股；注册资本将由808,654,476元变更为806,708,657元。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2023年3月31日巨潮资讯网。
经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
StanislasdeGRAMONT先生：法国国籍，1965年生，毕业于ESSEC高等商学院（巴黎）。现任SEB集团首席执行官，历任SEB集团首席运营官、达能集团高管、三得利饮料食品有限公司（欧洲）总裁。
StanislasdeGRAMONT先生在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。StanislasdeGRAMONT先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
NathalieLOMON女士：法国国籍，1971年生，毕业于诺欧商学院。现任SEBS.A.财务总监，历任法国安智公司执行副总裁、财务总监，力拓加铝公司财务主管等。
NathalieLOMON女士在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。NathalieLOMON女士不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
DelphineSEGURAVAYLET女士：法国国籍，1970年生，巴黎一大国际劳动法硕士。现任SEBS.A.人力资源高级执行副总裁，历任道达尔集团人力资源副总裁、卓达宇航集团人力资源总监及执行委员会成员、意法半导体集团数字消费部人力资源总监等。
DelphineSEGURAVAYLET女士在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股份。DelphineSEGURAVAYLET女士不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
苏显泽先生：中国国籍，1968年生，中欧EMBA，高级经济师。现任苏泊尔集团有限公司董事长兼总经理、台州苏泊尔房地产开发有限公司董事长、浙江苏泊尔热水器有限公司董事长，2001年至2014年4月任本公司董事长，2001年至2010年3月兼任本公司总经理。
苏显泽先生未在公司实际控制人SEBS.A.中任职，与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司364,602股股份。苏显泽先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
戴怀宗先生：英国国籍，1960年生，香港大学工业工程专业。现任SEBS.A.亚洲区执行副总裁，历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器公司业务营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司总经理等。
戴怀宗先生在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。戴怀宗先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
HervéMACHENAUD先生：法国国籍，1947年生，毕业于巴黎政治大学。现任宏马咨询服务（北京）有限责任公司总裁，历任法国电力集团中国总代表、法国电力集团执行副总裁、集团工程设计与发电部DPI总经理兼亚太区总经理。
HervéMACHENAUD先生未在公司实际控制人SEBS.A.中任职，与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，其已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。HervéMACHENAUD先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
Jean-MichelPIVETEAU先生：法国国籍，1947年生，工商管理博士、政治科学硕士。现任B&A投资银行高级合伙人、法国美兴集团中国公司监事会主席、法国BAOBAB监事会副主席。历任法国巴黎银行董事长中国顾问、法国巴黎银行中国高级顾问、法国巴黎银行行长（亚洲及中东地区多国）、法国对外贸易顾问委员会中国区荣誉退休主席。
Jean-MichelPIVETEAU先生未在公司实际控制人SEBS.A.中任职，与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，其已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。Jean-MichelPIVETEAU先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
陈俊先生：中国国籍，1977年生，厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后。现任浙江大学管理学院财务与会计学系主任，教授，博士生导师，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学全球创业研究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省总会计师协会副会长。现兼任上市公司独立董事。
陈俊先生未在公司实际控制人SEBS.A.中任职，与公司控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，其已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。陈俊先生不属于“失信被执行人”，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十九次会议决议，公司决定于2023年4月25日召开公司2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)截至2023年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
议案11和12为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人均拥有独立董事资格证书。本议案采取累积投票制表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
具体内容详见2023年3月31日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点之前送达或传真到公司），不接受电线:30-5:00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362032”，投票简称为“苏泊投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准体系认证资讯。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月25日上午9:15，结束时间为下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第七届监事会第十八次会议通知已于2023年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席PhilippeSUMEIRE先生主持。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年年度报告》全文详见2023年3月31日巨潮资讯网；公司《2022年年度报告摘要》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
《关于2022年度利润分配的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年3月31日巨潮资讯网。
公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：公司利用自有闲置流动资金购买理财产品主要为了提高资金使用效率以增加流动资金的收益，不影响公司正常经营资金需求，符合全体股东的利益。
《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
七、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
公司及全资子公司拟在2023年度为全资子公司提供总额不超过人民币四十亿元的担保。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。
《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据2021年与2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以1元/股回购并注销限制性股票22,750股。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：本次董事会审议关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2021年限制性股票激励计划》、《2022年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。
《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司近期股票价格持续超出回购股份方案中披露的回购价格上限且回购股份有效期即将于2023年4月24日届满，综合考虑市场及自身实际情况，公司拟终止实施于2022年4月26日披露的回购部分社会公众股份方案并推出新的回购部分社会公众股份方案。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经核查，监事会认为：本次终止回购公司股份事项是公司经审慎考虑市场及自身实际情况后作出的决定。该决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次终止回购股份事项不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。
《关于终止回购部分社会公众股份方案的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经审核，监事会认为：本次回购社会公众股份主要用于注销减少注册资本及实施股权激励，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名PhilippeSUMEIRE先生公司为第八届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
上述监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
PhilippeSUMEIRE先生在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。PhilippeSUMEIRE先生不属于“失信被执行人”，作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
关注半岛体育,半岛体育电竞
半岛体育电竞